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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
[来源: ] [ 浏览点击:202 ] [ 发布时间:2018-09-22 ] 字体:[ ]

漯河兴茂钛业股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

 

各位股东:

2018921日召开的2018年第二次临时股东大会,由于出席会议的股东未能达到代表股份总数在三分之二以上的股东出席,《关于修改公司章程的议案》未能进行表决。现根据《公司法》、《公司章程》第三十八条、第三十九条之规定,就《关于修改公司章程的议案》延期15日举行表决,拟定于2018109日(星期二)召开2018年第三次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开的基本情况

1.时间:2018109日上午9:00(会期1天)

2.会议召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.会议方式:本次会议采取现场和通讯方式召开

5.出席人员:公司所有股东,全体董事、监事

6.列席人员:公司高级管理人员以及公司董事会邀请的其他人员

二、本次会议议题:

审议《关于修改公司章程的议案》;

三、其他事项

1.会议议程安排:

1)公司法人股东报到时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书(见附件)。

2)报到时间:108日全天

3)报到地点: 金港大酒店

4)晚餐安排:1081900点金港大酒店

5109日上午9点正式召开股东大会,会期1

2.会议联系人:刘松贺  

  联系电话:13903952211  13939580523

  邮箱:780791710@qq.com

 

 

附件1.授权委托书

附件2.参会回执

 

漯河兴茂钛业股份有限公司董事会

2018922

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

漯河兴茂钛业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托        先生(女士)代表我出席漯河兴茂钛业股份有限公司于 2018 109日召开的 2018年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名):                       

委托人身份证号码:

                    

受托人(签名):

受托人身份证号码:

 

委托人持股数: 

委托日期:          

有效期:

委托人对审议事项的投票指示:

 

 

 

 

 

附件2

漯河兴茂钛业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会回执

 

单位名称(姓名)

 

姓名

职务

手机

邮箱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:请注明行程安排:航班号或火车车次,到达日期,以便公司安排接送。

行程安排:

 

其他要求:

 

 

1、请于201810 8日前将本回执发送至

   邮箱:780791710@qq.com

   联系人:刘松贺 13903952211

 

 

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